董事會成員落實多元化情形

1.本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定「董事選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

2.本公司依營運規模及發展需求設置10席董事(含3席獨立董事)，董事會成員背景涵蓋不同文化、產業、學術、財務、會計、經營管理等領域，落實董事會成員組成多元化之方針。

3.董事會成員多元化具體管理目標及達成情形：
管理目標 達成情形
董事會成員至少包含一位女性董事 已達成
兼任公司經理人之董事不宜超過董事席次三分之一 已達成

4.本公司設有10席董事，其中具員工身分之董事占比為20%，獨立董事占比為30%，1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3至9年，1位獨立董事任期年資在9年以上，女性董事占比為20%，2位在71~80歲，5位在51~70歲，3位在31~50歲。

5.董事會成員多元化政策落實情形如下：
姓名 性別 國籍 年齡 兼任本公司員工 董事任期年資 核心項目
營運判斷能力 財務會
計分析能力		 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場關 領導能力 決策
能力
簡豊輝 男 中華民國 71~80歲 V 9年以上 V V V V V V V V
黃傳政 男 中華民國 61~70歲   9年以上 V   V V V V V V
簡盛崧 男 中華民國 41~50歲 V 3年以下 V     V V V V V
藍世萬 男 中華民國 51~60歲   9年以上 V V V V V V V V
廷發投資股份有限公司代表人：王少宜 女 中華民國 31~40歲   3至9年 V   V V V V V V
貝喜股份有限公司代表人：許晉源 男 中華民國 41~50歲   3至9年 V   V V V V V V
徐癸泉 男 中華民國 61~70歲   3年以下 V V   V V V V V
蔡敏雄 男 中華民國 71~80歲   9年以上 V     V   V V V
周文明 男 中華民國 61~70歲   3至9年 V     V V V V V
謝政清 男 中華民國 51~60歲   3年以下 V V   V   V V V
 
 
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