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董事會及功能性委員會績效評估
一、依據：本公司董事會於109年08月04日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行年度績效評估。
二、評估期間：113年1月1日至113年12月31日。
三、評估範圍：董事會、個別董事成員、功能性委員會(包括審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會)。
四、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。
五、評估內容：
►董事會績效評估之衡量項目：包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
►董事成員績效評估之衡量項目：包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
►功能性委員會績效評估之衡量項目：包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
六、評估結果：
全部衡量指標考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。
►董事會績效評估：
| 評估項目 |
平均得分 |
| a.對公司營運之參與程度 |
4.58 |
| b.提升董事會決策品質 |
4.83 |
| c.董事會組成與結構 |
5.00 |
| d.董事的選任及持續進修 |
4.71 |
| e.內部控制等五大面向 |
4.86 |
綜合評語：
董事會評量指標包含五大面向，共計45項指標，各面向平均分數介於4.71~5分之間(總分5分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。 |
►董事成員績效評估：
| 評估項目 |
平均得分 |
| a.公司目標與任務之掌握 |
5.00 |
| b.董事職責認知 |
4.83 |
| c.對公司營運之參與程度 |
4.70 |
| d.內部關係經營與溝通 |
4.77 |
| e.董事之專業及持續進修 |
4.70 |
| f.內部控制 |
4.77 |
綜合評語：
董事成員評量指標包含六大面向，共計23項指標，各面向平均分數介於4.70~5分之間(總分5分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。 |
►功能性委員會評估：
| 評估項目 |
平均得分 |
薪資報酬
委員會 |
審計委員會 |
風險管理
委員會 |
| a.對公司營運之參與程度 |
5.00 |
4.75 |
4.75 |
| b.功能性委員會職責認知 |
4.40 |
5.00 |
4.67 |
| c.提升功能性委員會決策品質 |
4.71 |
4.86 |
4.50 |
| d.功能性委員會組成及成員選任 |
5.00 |
5.00 |
4.67 |
| e.內部控制 |
- |
5.00 |
- |
綜合評語：
•薪資報酬委員會評量指標包含四大面向，共計19項指標，各面向平均分數介於4.40~5分之間(總分5分)，顯示薪資報酬委員會運作完善，符合公司治理要求。
•審計委員會評量指標包含五大面向，共計22項指標，各面向平均分數介於4.75~5分之間(總分5分)，顯示審計委員會運作完善，符合公司治理要求。
•風險管理委員會評量指標包含四大面向，共計16項指標，各面向平均分數介於4.50~4.75分之間(總分5分)，顯示風險管理委員會運作完善，符合公司治理要求。 |
►綜合評述：
上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。每年1月發出問卷並悉數回收後，本公司管理處將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。本公司於114年2月完成113年度董事會、董事成員、薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會績效評估，並於114年3月13日召開之董事會將評鑑結果進行提報。