公司治理專區

董事會及重要管理階層之接班計劃

1.董事會成員之接班規劃及運作：
(1)本公司目前董事共10席(含獨立董事3席)，皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，其中2位董事同時身兼本公司高階管理階層，未來董事會之組成架構及成員經歷背景將延續現況架構，目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，也會根據公司發展的需求適時調整董事會成員，確保具有專業知識的能力；獨立董事依法需具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故未來董事之接班將以各領域之專業人士作為規劃方向，以發揮公司治理功能。
(2)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，已確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

2.重要管理階層之接班規劃及運作：
(1)本公司處級以上主管為重要管理階層，藉由公司營運之實務歷練，培養接班能力。重要管理階層均已完成部門職掌及工作說明書，藉由日常職務代理及職務調整等機制，為公司長遠發展所需的重要管理人才做準備。
(2)本公司管理階層係按組織分層配置，各部門均設有經副理級中階主管，且訂有明確的執掌說明，適時培養中階主管作為高階主管之職務代理人，同時透過公司安排之各項教育訓練，提供員工持續精進及發展機會。
(3)本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

董事會及功能性委員會績效評估
本公司董事會於109年08月04日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)對公司營運之參與程度。
(3)董事之專業及持續進修。
(4)內部控制。

薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)薪資報酬委員會職責認知。
(3)提升薪資報酬委員會決策品質。
(4)薪資報酬委員會組成及成員選任。
(5)內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)審計委員會職責認知。
(3)提升審計委員會決策品質。
(4)審計委員會組成及成員選任。
(5)內部控制。

評估由管理處負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。

整體董事會評量指標包含五大面向，共計45項指標，各面向平均分數介於4.14~4.86分之間(總分5分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。
董事成員評量指標包含六大面向，共計23項指標，各面向平均分數介於4.63~4.93分之間(總分5分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。
整體功能性委員會評量指標包含五大面向，共計24項指標，各面向平均分數介於4.57~5分之間(總分5分)，顯示各功能性委員會運作完善，符合公司治理要求。

上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。每年1月問卷悉數回收後，本公司行政管理部將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。本公司於113年2月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於113年3月14日召開之董事會將評鑑結果進行提報。

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