公司治理專區

薪資報酬委員會

本公司於100年11月9日設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員由全體獨立董事組成，本屆任期自113年6月13日至116年6月12日。

薪資報酬委員會運作職權
本委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

113年度薪資報酬委員會共召開3次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率	備註
召集人	蔡敏雄	3	0	100%	113/6/13續任
委員	周文明	3	0	100%	113/6/13續任
委員	謝政清	2	0	100%	113/6/13新任
委員	徐佳婕	1	0	100%	113/6/13解任

113年度薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第七次 113/03/14	本公司112年度員工及董監事酬勞分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆第一次 113/08/08	1.本公司112年度董事及經理人員工酬勞分配案。 2.總經理退休暨續聘薪酬案。 3.副總經理異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆第二次 113/11/07	1.本公司第11屆董事報酬與酬勞案。 2.本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 3.主要經理人薪資核定程序案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

薪酬委員會成員簡歷

職稱姓名	主要學、經歷	現職
召集人蔡敏雄獨立董事	中原大學工業工程系學士美國匹茲堡大學MBA 瑞士商迪吉多電腦(股)公司工程處資深經理華茂科技(股)公司副總經理鴻海精密工業(股)公司中央資訊部資深協理	無
委員周文明獨立董事	英國桑德蘭大學高等製造技術研究所博士真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授	真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授
委員謝政清獨立董事	東海大學會計學系資誠聯合會計師事務所審計部經理聯嘉光電(股)公司財務部經理朗曦科技(股)公司財務長億鴻工業股份有限公司總稽核	倢鋒科技(股)公司總經理特助兼財務部主管

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