- 公司治理專區
- 功能性委員會
- 風險管理委員會
風險管理委員會
風險管理組織架構
1.113年8月8日董事會通過設置風險管理委員會，由三位獨立董事蔡敏雄、周文明、謝政清擔任風險管理委員會委員，每年至少召開一次會議。
| 委員姓名 |
是否為獨立董事 |
專業能力 |
| 蔡敏雄(召集人) |
V |
工業工程、資訊管理、全面品質管理(TQM) |
| 周文明 |
V |
工業管理 |
| 謝政清 |
V |
會計、稅務 |
2.為有效執行公司風險管理委員會之政策與程序，於風險管理委員會組織架構下設置風險管理執行小組，由永續發展部主管擔任執行秘書，以及六個處級最高主管擔任組員。
風險管理執行小組會議每年至少召開二次，定期於風險管理委員會議中報告公司所面臨的風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施，並至少一年一次於審計委員會、董事會報告風險管理之監督情形。
113年度風險管理委員會共召開1次
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
出席率 |
備註 |
| 召集人 |
蔡敏雄 |
1 |
0 |
100% |
113/8/8新任 |
| 委員 |
周文明 |
1 |
0 |
100% |
113/8/8新任 |
| 委員 |
謝政清 |
1 |
0 |
100% |
113/8/8新任 |
113年度風險管理委員會運作情形
| 風險管理委員會 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對風險管理委員會
意見之處理 |
第一屆第一次
113/11/07 |
擬訂定113年風險管理項目 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |
113年度第3季風險管理運作情形
風險管理範疇
113年8月8日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，每年定期由各權責單位進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響公司永續發展的相關風險，並針對各項風險擬訂風險管理策略及落實執行，以期將各營運活動所產生的風險控制在可接受的範圍內。
本小組評估與執行之風險管理項目包括但不限於以下風險項目：
| 風險類別 |
風險管理單位 |
風險項目 |
| 營運風險 |
製造處
資材處
品保處
研發處
業務處
管理處 |
1.策略及營運風險
2.原料價格與供應鏈風險
3.管理風險(共同風險)
4.科技風險
5.違反法遵風險(共同風險) |
| 財務風險 |
管理處 |
1.利率變動風險
2.匯率變動風險
3.資本支出風險 |
| 資訊風險 |
管理處 |
1.資訊系統安全風險
2.機密資訊保護風險 |
| 職業安全衛生風險 |
管理處 |
1.工作環境與員工安全風險 |
| 環境、氣候變遷與災害風險 |
管理處 |
1.環境與氣候變遷風險
2.能源使用取得風險 |
風險管理運作情形
113年第3季風險管理運作情形已於113年11月7日經風險管理委員會審議通過，並於113年11月7日向審計委員會、董事會報告風險狀況以供管理參考，確保管理架構及風險控管功能正常運作。