審計委員會

本公司於110年7月8日設置審計委員會，審計委員會之成員由全體獨立董事組成，本屆任期自113年6月13日至116年6月12日。

審計委員會運作職權
依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依據審計委員會組織規程所定職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

114年度審計委員會共召開4次
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 備註
召集人 蔡敏雄 4 0 100% 113/06/13續任
委員 周文明 4 0 100% 113/06/13續任
委員 謝政清 4 0 100% 113/06/13新任
委員 劉慶懿 2 0 100% 114/06/10新任

114年度審計委員會運作情形
會議日期(期別) 議案內容
114/03/13
第二屆第四次審計委員會		 1.113年度營業報告書、財務報告及合併財務報表。
2.113年度盈餘分配。
3.113年度盈餘轉增資發行新股。
4.出具本公司113年度「內部控制制度聲明書」。
5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6.委任本公司114年簽證會計師。
7.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
8.本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款。
114/05/08
第二屆第五次審計委員會		 1.114年度第1季合併財務報告。
2.曾孫公司深圳哲像電子有限公司辦理解散清算。
3.孫公司SUPERVIEW TRADING LTD.(塞席爾)辦理解散清算。
4.子公司ACULA TECHNOLOGY CORP.(塞席爾)辦理解散清算。
5.預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非確信服務項目。
114/08/07
第二屆第六次審計委員會		 1.114年度第2季合併財務報告。
2.本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款。
114/11/06
第二屆第七次審計委員會		 1.114年度第3季合併財務報告。
2.115年度稽核計畫。
3.修訂本公司「內部控制制度－薪工循環」、「內部稽核制度查核明細表－薪工循環」部分條文。
4.修訂本公司「內部控制制度－生產循環」部分條文。

審計委員會成員簡歷
職稱
姓名		 主要學、經歷 現職
召集人
蔡敏雄
獨立董事		 中原大學工業工程系學士
美國匹茲堡大學MBA
瑞士商迪吉多電腦股份有限公司工程處資深經理
華茂科技股份有限公司副總經理
鴻海精密工業股份有限公司中央資訊部資深協理		 無
委員
周文明
獨立董事
英國桑德蘭大學高等製造技術研究所博士
真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授
 真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授
委員
謝政清
獨立董事		 東海大學會計學系
資誠聯合會計師事務所審計部經理
聯嘉光電股份有限公司財務部經理
朗曦科技股份有限公司財務長
億鴻工業股份有限公司總稽核
倢鋒科技股份有限公司總經理特助兼財務部主管		 有成精密股份有限公司會計部資深經理
委員
劉慶懿
獨立董事		 中原大學企業管理碩士
活溢國際有限公司董事長
營邦企業股份有限公司人資主管
星友科技股份有限公司人資主管		 綠研生醫股份有限公司董事兼總經理
和煇投資股份有限公司負責人
上研國際股份有限公司負責人

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