公司治理專區

審計委員會

本公司於110年7月8日設置審計委員會，審計委員會之成員由全體獨立董事組成，本屆任期自113年6月13日至116年6月12日。

審計委員會運作職權
依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依據審計委員會組織規程所定職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

113年度審計委員會共召開5次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率	備註
召集人	蔡敏雄	5	0	100%
委員	周文明	5	0	100%
委員	謝政清	3	0	60%
委員	徐佳婕	2	0	40%

113年度審計委員會運作情形

會議日期(期別)	議案內容
113/03/14 第一屆第十一次審計委員會	1.112年度營業報告書、財務報告及合併財務報表。 2.112年度盈餘分配。 3.112年度盈餘轉增資發行新股。 4.出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 5.委任本公司113年簽證會計師。 6.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 7.本公司擬購置自用廠房。 8.本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款案。
113/05/10 第一屆第十二次審計委員會	113年度第一季合併財務報表。
113/08/08 第二屆第一次審計委員會	113年度第二季合併財務報表。
113/11/07 第二屆第二次審計委員會	1.113年度第三季合併財務報告。 2.訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。 3.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」。 4.114年度稽核計畫。 5.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.本公司新廠房增建預算。
113/12/06 第二屆第三次審計委員會	辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債。

審計委員會成員簡歷

職稱姓名	主要學、經歷	現職
召集人蔡敏雄獨立董事	中原大學工業工程系學士美國匹茲堡大學MBA 瑞士商迪吉多電腦(股)公司工程處資深經理華茂科技(股)公司副總經理鴻海精密工業(股)公司中央資訊部資深協理	無
委員周文明獨立董事	英國桑德蘭大學高等製造技術研究所博士真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授	真理大學工業管理暨經營資訊學系副教授
委員謝政清獨立董事	東海大學會計學系資誠聯合會計師事務所審計部經理聯嘉光電(股)公司財務部經理朗曦科技(股)公司財務長億鴻工業股份有限公司總稽核	倢鋒科技(股)公司總經理特助兼財務部主管

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